Częstochowski biznesmen oskarżony o wyłudzenie 25 mln zł

Wkrótce przed sądem stanie piętnaście osób oskarżonych o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT.

Przypomnijmy, w latach 2012-2014 na terenie Polski, Czech i Wielkiej Brytanii działała zorganizowana grupa przestępcza, której założycielem i kierownikiem był Sebastian M. – Grupa ta zajmowała się wyłudzeniami podatku VAT, praniem brudnych pieniędzy oraz wystawianiem poświadczających nieprawdę faktur. Jej członkowie tworzyli szereg podmiotów gospodarczych, które wytwarzały dokumentację dotyczącą fikcyjnych transakcji handlowych, niezbędną dla uzyskiwania zwrotu podatku VAT oraz dokonywały operacji na rachunkach bankowych – informuje prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratory Okręgowej w Częstochowie.

W grupie przestępczej każdy miał swoją funkcję. Część osób zajmowała się pozyskiwaniem tzw. „słupów” do zakładania fikcyjnie działających firm, inne były łącznikami pomiędzy poszczególnymi firmami, a jeszcze inne nadzorowały proceder wydając polecenia w zakresie wystawiania faktur VAT i wprowadzania ich do ewidencji księgowo-podatkowej. – W śledztwie stwierdzono, że firma „D.” sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, w ramach tzw. karuzeli podatkowej, wykazywała nabycie towarów od fikcyjnych podmiotów, które to następnie były przedmiotem fikcyjnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, opodatkowanej stawką 0% . W ten sposób spółka „D.” generowała znaczne kwoty podatku naliczonego VAT, a następnie domagała się ich nienależnego zwrotu – wyjaśnia prokurator Ozimek.

Sebastianowi M., który zarządzał firmą „D.” zarzucono wyłudzenie podatku VAT w wysokości około 25 mln zł, pranie brudnych pieniędzy w kwocie około 134 mln zł, popełnienie przestępstw karnych skarbowych oraz nielegalne posiadanie broni palnej – pistoletu TT z amunicją. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. Twierdził, że nie sprawował kierownictwa nad spółką i nie miał wiedzy na temat działalności współpracowników. – Wobec Sebastiana M. na wniosek prokuratora zastosowano w śledztwie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Na poczet grożących oskarżonym kar grzywny i przepadku korzyści uzyskanych z przestępstw zabezpieczono w śledztwie nieruchomości oraz pieniądze o łącznej wartości około 2 mln zł – podsumowuje prokurator Ozimek. Zarzucane oskarżonym przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności  do 15 lat. Przedmiotowe śledztwo było prowadzone przez Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.