Puste faktury na 200 mln złotych. Grupa przestępcza rozbita

Funkcjonariusze z Wydziału w Częstochowie Zarządu w Katowicach CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej ze Śląskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Częstochowie oraz funkcjonariuszami CBA zatrzymali 11 osób działających w  zorganizowanej grupie  przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Straty budżetu państwa z tytułu wyłudzenia podatku VAT wynoszą co najmniej 200 mln zł.

Zatrzymań dokonano na terenie województw podkarpackiego, dolnośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego.  Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgową oraz elektroniczne nośniki pamięci. Działalność tej grupy polegała na pozornym obrocie folią typu stretch. Członkowie grupy zakładali firmy, które pozorowały legalną działalność i tworzyły łańcuch fikcyjnych dostaw. Było to niezbędne do tworzenia wiarygodnego obiegu dokumentów księgowych. Jak stwierdzono, firmy te nie posiadały żadnego zaplecza logistycznego, środków trwałych czy pracowników. Puste faktury służyły jedynie do wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Straty budżetu państwa z tytułu wyłudzenia nienależnego podatku VAT wynoszą co najmniej 200 mln zł. Zatrzymani usłyszeli w Prokuratorze w Łodzi m.in. zarzuty dotyczące udziału oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, jak również wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także zarzut prania brudnych pieniędzy. Postanowieniem Sądu Rejonowego Łódź-Śródmieście 6 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Pozostali członkowie grupy przestępczej zostali objęci dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym.